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常州日报电话
广州核酸造假事件
被朋友骗做虚拟币
虚拟币交易所骗局揭秘
传销币套路
币圈爆仓
常州日报电话
1、新华社上海5月19日电(上海证券报记者 黄紫豪) 针对近期虚拟货币交易炒作活动抬头的情况,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会18日联合发布公告,要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。
2、三大协会要求,坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动,不为虚拟货币交易提供账户和支付结算、宣传展示等服务,同时提示社会公众加强风险防范意识,不要参与虚拟货币相关交易炒作活动,谨防个人资金受损。
3、三大协会公告称,应正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性。虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用。
4、此前,人民银行已先后关闭境内虚拟货币交易平台211家。在互联网金融风险专项整治框架下,2017年9月,人民银行等7部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和代币发行融资平台涉嫌非法发行证券、非法集资。
广州核酸造假事件
1、6月25日晚,园区的袁先生在家接到一个008开头自称“火币pro APP安全中心客服”的电话,对方称“袁先生购买的虚拟货币涉嫌洗黑钱,其火币账户面临被冻结的风险”,并称袁先生可能违反了国家的法律,要其证明他的交易是合法的,不然他的银行和微信等账户会被冻结。
2、袁先生相信后,按对方要求下载了“云视讯”APP,注册完成后,“客服”提供了一个会议房间号。在对方的指导下,袁先生共享了自己的手机屏幕后对方又要求其提供近期的银行流水情况。袁先生提供了银行流水情况后对方说是正常的,现在要帮他解除风险,让袁先生把“火币pro”上的虚拟币转移到“imToken”的虚拟币钱包。
3、于是袁先生又下载了“imToken”APP注册后把虚拟币转移到了该APP上。同时“imToken”上出现了一个秘钥图,对方称还需要证明袁先生有购买当时虚拟币的能力,让其把钱打到对方提供的银行账户里,货币会充值到“imToken”钱包里。袁先生按对方要求转账了69000元,货币也确实充值到了“imToken”的钱包里。转账完之后,对方称风险解除失败,需继续转账解除风险。袁先生觉得不对劲,质问对方怎么还没解除风险,对方发现袁先生开始怀疑,就通过之前的秘钥图将袁先生“imToken”钱包里的虚拟币全部转走了。
4、吴中区的金女士也遭遇到了同样的骗局!25日下午,正在上班的金女士接到了一个006开头的境外电话,对方自称是虚拟币官网的“工作人员”,称金女士之前在网上投资的虚拟币存在风险,如果今天不处理的话就要把金女士名下所有的银行卡全部冻结,现在需要金女士配合解除风险。
被朋友骗做虚拟币
1、小心!国家正在清理整顿金融机构虚拟货币的时候,骗子盯上了投资虚拟币的买家,冒充虚拟币平台客服向这些特定人群实施新型骗局。近日,厦门警方为此发布预警,并通过一起典型案例提醒市民群众提防此类骗术。下套????假客服来电称“火币交易涉嫌洗黑钱”????7月8日,市民刘先生在家中接到一个自称是“火币网安全部门客服”的来电。该“客服”称,相关部门清理整顿虚拟币投资市场的时候,在查一起洗黑钱的案件中,发现该案件里有涉及刘先生4月1日在火币网的一笔3100元的交易。对方要求刘先生配合调查,只有刘先生将自己火币网账户里的所有资产全部转移到一个叫做“火币钱包”的App,才可以避免因调查导致刘先生火币网的账户资产“被冻结”。????一开始,刘先生并不相信对方的身份,提出了质疑。随后,对方添加了刘先生的QQ号,并通过QQ发送了一些自己的工作证件照以及刘先生在火币网上的交易记录。于是,刘先生就相信了对方的身份并同意让对方指导自己如何操作。窃取诱骗注册“火币钱包”通过视频会议盗走密码????于是,对方就让刘先生打开钉钉,并在钉钉里面发起视频会议。刘先生深信不疑全部照做后,对方又让刘先生把房间号告诉他,接着有个叫“周杰”的人加入了视频会议。“周杰”引导刘先生去下载“火币钱包”。刘先生下载完“火币钱包”后,在软件上注册了个人账户,绑定的是自己的手机号。对方还指导刘先生把火币网里的全部资产转移到这个“火币钱包”的账户。????刘先生就将自己火币网里的FIL币和DAC币全部售卖后自动兑换成US-DT币,再进入到“火币钱包”里点击充币的按钮。点击确认之后,刘先生就看到自己火币网的全部资产都到了“火币钱包”里的账户,共计244134元。????然而,当晚,刘先生查看自己“火币钱包”里的账户资产时发现余额为零,同时也联系不上“火币网客服”。此时,刘先生才意识到自己被骗了,于是立即报警。揭秘冒充客服+冒充查案专门针对虚拟币玩家????厦门警方分析,刘先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局,骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险,进而实施诈骗。总结起来,骗子一开始行“冒充客服”的骗术,后续又搬出“冒充查案”中“涉案”“配合调查”的“说辞”。此类新骗局,算得上是“冒充客服+冒充查案”的叠加型骗术。而在近期接报的几起相关警情中,骗子均选择有虚拟币投资经历的受害者实施有针对性的诈骗。????具体诈骗步骤可分为三步:,骗子自称虚拟币平台客服,联系有虚拟币投资经历的受害者,向受害者发送事先制作好的“工作证”等信息,甚至会向受害者发送受害者准确的平台交易记录,以此博取受害者信任;????随后,骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件,并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能,以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息;????最后,在受害者将资金转移到指定软件之后,骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号,最终将资金转走。????此类骗术中,一方面,骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息,在获取受害者信任后,诱导受害者将自己虚拟币平台的资金转到指定账户;另一方面,借助“视频会议”“屏幕共享”等功能,获取受害者的登录信息,最终实施诈骗。提醒不要跟风炒作警惕投机风险????警方提醒,广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念,增强风险防范意识,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的,一定要向金融监管机关举报,对其中涉嫌违法犯罪的,要向公安机关报案。????而在接到此类“客服”的电话时,投资者切勿轻信陌生来电中的内容,更不要向陌生账号或平台转账汇款。导报记者?陈捷?曾艺轩?通讯员洪恒亮/文?陶小莫/漫画
虚拟币交易所骗局揭秘
1、今年9月,央行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知,因国家对虚拟币的强监管,很多交易所自9月份起纷纷开始清退中国内陆用户,截止清算时间大部分都是在12月底。
2、前不久,黄先生接到一个852开头的香港电话,电话里,对方称火币平台客服,要清退用户,黄先生需要配合“操作”,否则会导致账号被封,最终造成资金损失。那人取得黄先生信任之后,就知道其下载一个APP钱包,让他把火币平台上的虚拟币全都转移到这个APP上,之后骗子还索要了黄先生的邮箱地址,之后,黄先生就收到火币发来的邮件,提示他的火币账户异常。
3、并且告诉他,只需通过银联将20000元资金进行流水对冲,之后会将钱款退回个人原有账户,就可以让他的火币账户恢复正常。黄先生没有起疑,将钱打过去之后,才发现原先转到APP钱包里价值4万人民币的虚拟货币被转走,这下才知道上当受骗了,立马就报了警。
传销币套路
1、8月27日,一篇名为《FCoin:一个韭菜的血泪控诉》的文章在微信里被热传,作者陈沛晓在文中讲述了自己通过数字货币交易平台FCoin炒币、2个月巨亏70万人民币的经过。他在文中称“实名举报”,罗列了FCoin及其关联公司的5条“罪状”。对此,FCoin创始人张健在朋友圈回应称,该文系“造谣”,并暗示竞争对手煽风点火、炒作八卦。
2、根据新京报记者体验,火币等平台上仍可与出售比特币、以太坊的商家联系,使用支付宝、微信、银行卡转账方式付款。记者近日从国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士处获悉,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。
3、8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块比特币交易平台APP下载链”名义进行非法集资的风险提示》。风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
4、去年9月4日,央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。如今“9·4监管”接近一周年,虚拟币严打风暴升级。
币圈爆仓
1、昨晚币圈的行情可以用飞流直下三千尺来形容,比特币一度暴跌至29000美元,24小时跌幅超30%,创今年1月以来新低,以太坊一度跌破1800美元大关,跌超40%;狗狗币一度失守0.3美元/枚,日内跌超40%。
2、5月20日,加密货币平台Tron创始人孙宇晨在比特币价格大跌之际抄底买入。他通过社交媒体称自己以53亿美元大举买入,总共购买了4145枚比特币,均价为36868美元。区块链数字货币交易平台
3、另外,在市场暴跌之际,特斯拉CEO马斯克在个人社交媒体账号上发布了“特斯拉有钻石手(Diamond Hand)”的消息。按通常的意思,有“钻石手”的意思是不畏市场波动,持有仓位直到目标。市场观点将其解读为特斯拉不会抛售手中已有的比特币。
4、同时,“牛市女皇”、ARK基金创始人Cathie Wood(“木头姐”)表示,比特币在溃败之后处于“抛售”状态,但不一定处于底部。而在目标价方面,她仍然坚持了此前的观点,认为比特币将涨至50万美元。
