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美国和欧盟掐起来了
李铁案最新情况
买卖数字货币会被判刑吗
利用虚拟币洗钱交易定罪案例
美国和欧盟掐起来了
1、5月19日,比特币跌破40000美元,为2月8日以来首次,据比特币新闻资讯网站Coindesk数据显示,比特币价格最低跌至38585美元。而就在前一天,针对近期虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动反弹的现象,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(下称《公告》),防范虚拟货币交易炒作风险。
2、《公告》指出,要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性,有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务,消费者要提高风险防范意识,谨防财产和权益损失,三大协会还要加强对会员单位的自律管理。
3、“这意味着虚拟货币的炒作风险已经达到了一个较高的高度,为了保护消费者权益,监管机构将从支付、交易、清算、结算、兑换、存储、投资等立体的角度,部署对于虚拟货币的立体风险防范,虚拟货币风险整治将进入新的阶段。”苏宁金融研究院研究员孙扬指出。
4、2021年以来,比特币一度突破60000美元大关,达到“万亿”市值,各类虚拟货币层出不穷,短期涨幅超过几百倍,引发诸多“投机热潮”。此外,数字资产交易平台也出现诸多乱象。据中国证券报报道,有交易平台“收割”老年人,涉嫌传销,也有与“带单老师”合作吸引投资者,用技术手段让其亏损,还有交易平台沦为跨境“洗钱”工具,逃避外汇监管等。
李铁案最新情况
1、金融业务领域:专注于私募基金、支付结算、外汇期货、“地下钱庄”、“套路贷”以及其他非法集资类犯罪涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、诈骗、传销、洗钱等罪名的刑事辩护及业务合规。
2、杨天意律师毕业于暨南大学法学院,获法律硕士学位。杨天意律师曾就职于国内某大型证券公司,具有多年金融行业从业经验。自执业以来,杨天意律师结合过往工作经历及复合型专业背景,致力于新型经济犯罪辩护的研究及实务工作,长期关注新型经济形态、新型商业模式的法律合规及风险防控,积累了丰富的工作经验及成功案例。
3、杨天意律师专注于新型犯罪案件的研究工作,撰写相关实务文章百余篇,曾接受“界面新闻”等多家新闻媒体采访,所撰写《我们究竟需要什么样的辩护,什么样的辩护词?》一文发表于国家级法律刊物《民主与法制》(2019年第06期),所撰写《为什么在平台卖了一点USDT银行卡就被冻了?》、《虚拟货币在传销犯罪案件中究竟是商品还是传销道具?》、《在虚拟货币平台做投资,是否构成组织、领导传销活动罪?》等多篇文章刊载于多家知名法律媒体。
4、杨天意律师办理过多起疑难复杂的新型犯罪案件,曾为多位民营企业家提供辩护。杨天意律师擅长解析新型商业模式,在深度剖析、分解商业模式的基础上,全面掌握案件的刑事风险点,以及罪与非罪的临界点,从而有针对性地提出刑事辩护方案或风险防控预案。杨天意律师的办案风格自成体系,并在实践中取得了良好的效果。
买卖数字货币会被判刑吗
1、答案是否定的。公民间的数字货币买卖,是需要缴税的,缴税意味着,间接上认可了公民持有、交易的合法性。很多人可能忘记了一个12年前的税务文件,是《国家税务总局关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收
2、计算缴纳个人所得税。当数字货币交易所时的虚拟货币,还只是限定在网站币(比如Q币)和游戏币,但是数字货币也属于虚拟货币的一种,性质上等同。关于数字货币交易,我们都知道,从2017年94规定出来后,ICO,也就是数字货币发行,以及开设交易所提供交易平台,已经被有关部门禁止,但是,公民个人之间正常交易数字货币的行为,是否被禁止?是否会涉嫌犯罪?这是因为,虽然禁止了ICO和交易所,但是,从没有否定数字货币本身存在的合法性(以诈骗或者传销为目的的除外),但是对于个人的投资行为,七部委的公告是“投资者须自行承担投资风险,谨慎投资”。也就是说,如果是交易双方处于意思自治进行数字货币交易,比如以比特币、USDT等进行交易,公民自担风险。但是对于一些山寨币、诈骗币或者传销币,如果出售方存在虚构事实、隐瞒真相的行为,可能构成民事欺诈或者诈骗罪。
利用虚拟币洗钱交易定罪案例
1、2021年12月,龙泉市公安局经侦大队办理了林某峰狗狗币怎么买等人涉嫌组织、领导传销活动案。犯罪嫌疑人林某峰通过“未来世界”APP,向社会招揽新会员,新会员通过实名认证绑定银行卡,将投资金额转化为平台的庄园币,通过购买平台中的8个庄园进行投资,投资金额每天涨幅投资总金额的5-5%,会员在投资后需拉人头发展新会员,发展5名新会员后,可获得新会员投资收益的1%。经查,犯罪嫌疑人林某峰直推下线20人,团队总人数达300余人。2022年2月18日,犯罪嫌疑人林某峰被龙泉市公安局取保候审。
