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买卖usdt在中国合法吗
马云: 在线支付是场革命
广州天河区疫情最新政策
帮助网络信息犯罪活动罪立案标准
买卖usdt在中国合法吗
1、火币上有很多价格不合理的U,别眼馋,这些U大多是卖给特定的人的。像我们这种老鸟根本不会碰,因为明摆着。这些U里有一部分就是卖给想贪小便宜的人的。赚个几十几百块,被 ga冻卡几十几百万。到时候警察同志问你,为什么其他人不买就你买?你说你无辜的,为什么黑U都被你买了?
2、大概说下,目前杀猪盘的套路已经完全从银行卡转移成了虚拟币,其中有很多走的是usdt,这就是黑u中的一部分。有大量的黑u地址被警方监控,从这些地址流出来的u会通过跨国变卖、蚂蚁搬家等洗白手段,最后有一部分被搬砖工搬到交易所去卖,虽然已经经过了洗白,但还是有较大的风险,所以价格会低一些以求尽快出货。
3、交易所的风控程度不一样。有的交易所交易u要有各种资产限制,还有大额u的转入转出限制,这样黑u就极少,即使有也已经洗白几手了。有的压根没什么风控,还交易量贼大,就黑u扎堆,常年各种价格倒挂。
马云: 在线支付是场革命
1、是违法的,倒卖虚拟货币是属于非法经营的行为。国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。
2、买卖虚拟货币是合法的,虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
3、根据《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》,为开展经营性互联网文化单位申请从事“网络游戏虚拟货币发行服务”业务的申报和审批工作,依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,《互联网文化管理暂行规定》,从比特币交易网事网络游戏虚拟货币发行或交易服务的企业都需要申请相关经营业务。
4、“网络游戏虚拟货币发行企业”是指发行并提供虚拟货币使用服务的网络游戏运营企业。“网络游戏虚拟货币交易服务企业”是指为用户间交易网络游戏虚拟货币提供平台化服务的企业。同一企业不得同时经营以上两项业务。
广州天河区疫情最新政策
1、根据《刑法》第二百八十七条之二之规定,以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,构成帮助信息网络犯罪活动罪,主观上需明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上被帮助的对象构成犯罪,且达到情节严重的标准。
2、《解释》列举了七个“推定”行为人明知他人利用信息网络实施犯罪的情形:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二比特币官方)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。
3、2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),明确规定:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。《公告》只明确规定了平台无法进行兑换业务,但没有禁止个人不得从事法定货币与虚拟数字货币的交易。
4、目前主流交易平台如火币网,虽然仍在虚拟币交易过程中发挥作用,但其并不直接进行兑换,而是广泛采用信息平台的撮合机制。比如在火币网上入驻有多家币商,买家想购买虚拟币,就可以在币商中挑选一家进行交易,下单后,买家将人民币直接支付到币商指定的收款账户,币商确定收到钱款后,平台再将虚拟币给到买家。在整个过程中,平台不直接参与交易,本质上仍属于买卖双方之间一手交钱一手交币的形式。
帮助网络信息犯罪活动罪立案标准
1、北京大成(太原)律师事务依法接受涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪王某家属委托,指派徐晋红律师为王某在审查起诉阶段的律师,代理律师认为王某不构成帮助信息网络犯罪活动罪,本案属于公民个人之间合法虚拟货币交易。现提出如下法律意见,请贵局予以考虑。
2、本案涉及的行为属于虚拟货币OTC 交易,提供的银行卡账号是用于绑定火币虚拟币平台,接收卖币之后的资金,不存在先用银行卡账号接收上游资金,再去虚拟币平台买币的行为。
3、目前我国的虚拟币交易市场本就不存在“场内交易”。 所谓的场内交易,即个人支付给交易平台法定货币,平台给予个人相应的数字货币。2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),明确规定:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。因此,交易平台无法再参与数字货币与法币的兑换,只能进行个人与个人之间的场外交易。
4、《公告》只明确规定了平台无法进行兑换业务,但没有禁止个人不得从事法定货币与虚拟数字货币的交易。目前主流交易平台如火币网,虽然仍在虚拟币交易过程中发挥作用,但其并不直接进行兑换,而是广泛采用信息平台的撮合机制。比如在火币网上入驻有多家币商,买家想购买虚拟币,就可以在币商中挑选一家进行交易,下单后,买家将人民币直接支付到币商指定的收款账户,币商确定收到钱款后,平台再将虚拟币给到买家。在整个过程中,平台不直接参与交易,本质上仍属于买卖双方之间一手交钱一手交币的形式。
