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卡塔尔 出局
微信转账洗黑钱
美国封锁华为
钱江日报
卡塔尔 出局
1、近日,继比特币中国宣布停止一切数字资产交易业务后,火币网、OKCoin也发布公告称,即将于10月31日前停止所有数字资产交易业务。但是,目前投资者一方面考虑如何从平台快速提现,另一方面,由于国内外比特币出现了较大差价,也在考虑转战海外平台进行套利。
2、9月15日晚间,火币网、OKCoin先后发布公告称,9月4日中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作,平台于9月15日下午正式接到了监管部门的通知和指导,将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。
3、公告中称:仅停止人民币交易业务,其余业务不受影响。随后,9月16日午间,虚拟货币交易所火币网、OKCoin币行就此前《关于停止人民币交易业务的公告》做出了修订,表示下一步计划是将停止所有关于虚拟货币的交易业务。
4、另外,公告中,两大比特币交易平台关于注册、充值、提现、提币等业务均作出了详细的安排。其中,对于提现业务,火币网称,坚持实施100%准备金制度,由于即将可能发生的提现排队情况,将承诺的提现处理时效从原有的24小时到账,变更为72小时内到账。对于提币业务,火币网称存储在平台的各类数字币资产均可以正常提现。
微信转账洗黑钱
1、不久前,国家外汇管理局副局长陆磊在第五届金融科技外滩峰会上说,应用区块链技术,可以轻松绕开银行,实现资金跨境流转。与此同时,数字货币洗钱也是潜在威胁――用各种虚拟币作为中介,先将汇款人所在地的法币转为代币,再在收款端将代币转为收款人所在地的法定货币,在事实上完成跨境支付。
2、江铭告诉记者,洗钱是数字货币价格支撑的一大支柱,是存在于暗网的交易。只要存在洗钱需求,数字货币的价格就一定会回升。况且,币圈本身有点像灰色地带,有时候圈子越乱,钱就越好赚。
3、“虽然空气币、传销币可以用来洗钱,但它们本身也存在问题,很多就是为了坑钱。”朱诚向记者列举了空气币和传销币的特点,“传销币通过拉人头得收益,没有合约地址,也没有固定总量,一般通过独立的App软件进行交易;空气币通常是提前开发好的,白皮书存在明显的问题,没有落地的实体支持,更没有公开开源进度”。
4、“数字货币说到底就是一堆加密的代码,只有得到认可才会产生价值,得不到认可就没有价值。只要不是为了圈钱而发行的币,就和股票没有太大区别,都是投资。”活跃在区块链交流QQ群的一名币圈玩家告诉记者,“与黄金白银类似,刚开始缺少在洗钱方面的监管。但是现在很多大的交易所已经上线数字货币了,洗钱没有以前那么容易。”
美国封锁华为
1、14日晚间,国内首家比特币交易所“比特币中国”发布公告称,比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册,并将于9月30日停止所有交易业务。这宣告着中国比特币交易平台的终结。虽然比特币交易市场可以转移到线下,但是值得人们思考的是,比特币在经历了这么多之后,它的价值到底何在?是否还值得投资呢?
2、在某些人眼中,比特币成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的有生力量,一些投资者陆续加入比特币的队伍中并投入巨资。但随着比特币等数字货币的持续热炒,比特币与许多犯罪案件扯上了关系,成为一些不法分子实施犯罪的新“帮手”。比如,在美国购买大麻,在荷兰购买毒品,在黑市购买军火……不少灰色地带里,比特币已是硬通货一样的存在,甚至成为勒索攻击的最新犯罪工具。
3、2013年10月,美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台。其创始人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络世界最大的“黑市”,拥有近百万客户,销售总额高达12亿美元。在该平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,所有交易都通过比特币支付完成。
4、今年5月12日爆发的WannaCry勒索病毒事件,包括中国在内,不少国家和地区的高校和政府部门的网络及电脑都“中了枪”。该病毒会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定,要求机主支付一定的赎金才解锁文件,而赎金必须比特币支付。
钱江日报
1、3月21日晚上,被央行多次提示风险的虚拟货币比特币、莱特币价格出现了剧烈波动。比特币1小时一度暴跌13%;在中国三大比特币交易网站之一的火币网上,莱特币价格更是在1小时内从90元附近暴跌到1元,之后再度拉升到80多元。
2、“刚才打开火币网,吓了一跳,前几天挂的一个1元的测试单子居然成交了。谁这么傻啊,这个价也会卖啊。”3月21日21点,网友“?solo船长”在一个论坛上发帖,称自己前几天挂了个测试单子,忘记撤单了,用100元真地买了100个莱特币。
3、“火币网莱特币瞬间暴跌到1元,现在又回升到90元,已经赚得可以了,100个币,怎么也值9千多了,净赚9千多啊,本金才100元。”网友“我的飞机炮建议,赶紧把莱特币卖掉体现,防止交易网站耍赖。
4、3月21日晚上6点到7点,短短一个小时内,火币网的莱特币价格从90元一度暴跌到1元,再度拉升到80元附近。特别是18:46-18:55短短10分钟时间内,价格从70元跌到了1元,又从1元涨回到70元,波动幅度远远超出了一般投资者的想象。而比特币也接近此前央行封杀第三方充值通道时的低点附近。直至当天晚上8点左右,随着相关澄清公告的发布,市场才终于平静下来。这一上蹿下跳的市场变幻却成为了无数市场参与者们挥之不去的阴影。
