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李铁案开庭
深圳松岗疫情
非法集资5月1日有什么新规定
虚拟涉案财物
李铁案开庭
1、日前,衡阳县公安局召开夏季治安打击整治百日行动新闻发布会。会上,首次公开通报了百日行动期间破获的15特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中15特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。
2、据衡阳县公安局消息,2022年9月23日,衡阳县公安局召开夏季治安打击整治百日行动新闻发布会。会上,首次公开通报了百日行动期间破获的15特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中15特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。
3、在衡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长刘小龙的高度重视和直接指挥下,衡阳县公安局20215专案组从刘某被诈骗780万入手,深度研判,缜密侦查,2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。
4、经查,自2018年开始,犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主,从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。
深圳松岗疫情
1、据裁定书中所述,执法比特币交易平台APP下载部门从7名罪犯账户中查获194,775枚BTC、833,083枚ETH、140万枚LTC、2760万枚EOS、74,167枚DASH、87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213,724枚USDT。按照目前代币价格计算,这些加密资产总价值超过42亿美元,江苏省盐城市中级人民法院称被查获的数字货币将依法处理,所得收益将被没收,上缴国库。
2、根据2013年五部委的通知和2017年九四公告规定,数字货币不属于货币属性,明确定义为商品财产,所以数字货币就无法以货币或者黄金储备等形式被国库储藏,那么唯一处理的方式就是
3、在plustoken案二审刑事裁定书中提到:“收缴的赃物处置问题。经查,在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币,所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项,并对其酌情从轻处罚。”
4、我们可以捋一下这个逻辑:犯罪嫌疑人获得非法数字资产,司法机关定性为商品,属于犯罪嫌疑人的非法获得的财产,依判决非法财物是要没收的,犯罪嫌疑人委托三方机构定价处置没收上缴国库。这一举措也为后来类似的案件提供了借鉴。
非法集资5月1日有什么新规定
1、4月23日,处置非法集资部际联席会议(下简称“联席会议”)召开,会议相关负责人指出,《处置非法集资条例》已列入国务院2018年立法工作计划,联席会议办公室将积极配合相关部门推动尽快出台。央行、证监会等11个部委的相关负责人出席会议。
2、据央行相关负责人介绍,目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。下一步,央行将引导民间借贷利率、用途和借款方式合理化,还将督促从业机构严格落实整改要求从而逐步化解存量不合规业务等。
3、数据显示,2017年非法集资实现“双降”。据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795亿元,同比分别下降8%、25%,2018年1月至3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降15%和43%,继续保持“双降”态势。
4、而从发案的行业和地区来看,当前全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业,呈现“遍地开花”的特点,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量30%以上。
比特币交易网虚拟涉案财物
1、为深入贯彻习近平法治思想,聚焦时代课题,增强使命担当,强化刑法理论界与实务界互动交流,日前中国刑法学研究会、中国法学会案例法学研究会举办了第四期实务刑法论坛。北京市第一中级人民法院、北京大学刑事法治研究中心共同承办本期论坛。来自刑法学界的专家学者以及实务界代表参加了论坛,与会人员围绕
2、“实务刑法论坛”。本期论坛有多个创新:一是首次由中国刑法学研究会、中国法学会案例法学研究会联合主办;二是首次安排主题演讲环节;三是首次开放直播。希望新气象能创造新高度,能带来更大更好的反响。
3、2003年前后,就已出现因网络游戏装备失窃诉网络游戏公司的民事案件,以及盗窃QQ号的刑事案件;2009年比特币出现后,又出现了涉比特币、以太币等“虚拟货币”的民事、刑事案件。“为了适应互联网和大数据时代发展的需要”,2017年通过的《民法总则》,首次在法律层面对虚拟财产作出规定(该法第127条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”该条后来为《民法典》第127条吸收),虚拟财产由此成为一个正式的法律概念。
4、虚拟财产自出现以来,就伴随着各种争论。民事领域中对虚拟财产的内涵外延、权利属性,以及相关民事行为的效力等问题,存在多种学术观点,并未随着立法发展而消弭;刑事领域中对虚拟财产究竟是作为财产保护,还是作为数据保护,也是长期存在争议,类案异判情况非常突出。
