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虚拟币提现银行卡会冻结吗
长期封控必须纠偏避免
触发反洗钱冻结了账户
数字货币交易所冻结客户账户怎么办
虚拟币提现银行卡会冻结吗
1、某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;
2、受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。
3、如果你的银行卡被司法冻结了,您需要通过开户行或者银行电话热线,去查下您的冻结期限是多久?被什么地方冻结的?这两个信息很重要,银行后台一定会显示,最好是要拿到这两个信息。
4、大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。
长期封控必须纠偏避免
1、同事A在某平台出货收到黑金,直接被跨省协助调查,赔了报案人部分损失才得以脱身。同事B一直宣称使用某宝小额出金非常安全,次周即在没有任何操作的情况下被后者风控,ban了支付功能。网友C在某平台出金后被传唤,理由是涉嫌XQ,上门做了笔录才自证清白。
2、司法冻结则是GA机关在接受报案后针对可疑账户的临时操作,所谓可疑账户,指的是黑金流转过的账户,例如A卡在收到黑金之后转账给B卡,C卡,那么ABC以及后续接受转账的银行卡都将会被冻结。
3、根据冻结吧wangdu老哥们的经验反馈,临时性的司法冻结期一般都是三天,执法人员调查清楚与你无关就解冻了,当然也不排除案子长期不结,你收的又是第一手黑钱,给你账户安排半年之后又半年。这种情况,只能说老倒霉蛋了。
4、2)出金前仔细挑选otc服务商,为避免打广告嫌疑,链天台就不指名道姓推荐平台了。原则上安全性排序永远是:熟人otc优于平台otc,强kyc要求平台优于弱kyc要求平台,t+1优于t+0。
触发反洗钱冻结了账户
1、最近很多群的小伙伴都在说自己出金银行卡被冻,甚至被银行通知销户和拉黑,5年不得使用。这严重影响大家交易体验,所以姆少决定出一期关于如何预防银行卡被冻结及被冻结之后该如何处理的文章。
2、2)尽量不要选择4大行的卡,地方性银行被冻结的概率比较低;3)支付宝、微信就别参与进来了,除非你有很多支付宝备用;4)尽量选择认证商家2000单以上,或者平台认证过的(上面有标识),虽然这条也被案例证明然并卵,但安全系数总归要好点;5)如果是因为洗钱被冻结,要看黑钱比例,有被没收的案例,所以,多数时,小额多次吧,花点时间慢慢出。担心时间长比特币折价,可以换成稳定币USDT。但这办法,从另一方面来说,接触商家越多,遇雷风险更大;6)坊间还传闻,先拿信用卡消费,消费完,再出金,收到金额后,第一时间还信用卡,干净利落。7)还有传闻,出金后,先到股市里面溜达一圈,出来保证美滋滋。8)还有就是,BTC出金相对于USDT好很多,多数被封的就是USDT出金导致。如果可以,把要出的USDT换成BTC,再出。9)很多平台都有大客户通道,如果资金量大,可以选择这个方法。
3、第二种司法冻结就比较麻烦,大概率是因为你收到了电信诈骗的资金,被诈骗的受害者报警后,司法会根据电信诈骗资金的流动,把相关的银行卡全部冻结,举例,比如这笔钱经手了 5 个银行卡,那么这 5 个银行卡可能都会受到牵连。
4、如何处理呢?你要联系银行问到是哪里冻结的你的卡,比如是重庆的公安局冻结你的卡,了解清楚因为什么原因冻结你的卡(有些公安局需要你本人过去才告诉你原因),认真沟通提供你自己的交易流水。
数字货币交易所冻结客户账户怎么办
1、现在很多人担心炒币的过程银行卡被冻结,而冻结后也不知道如何处理,冻卡”这个事情一度成为币圈热议的一个话题,在这里老陈来教大家如何在买卖交易加密货币的过程中规避冻卡现象,如果被冻,我们该如何解决。
2、“冻卡”这个事情现在成为了在币圈最大的拦路虎,很多人在炒币的过程中经历了九九八十一难最后取得一定的利润,但在出金的时候有可能会遭遇冻卡的情况。但这不是必然的,只是偶尔现象,但是这个概率还是很高,经常出入金的话,很多人会遇到这种情况。
3、为什么要求解冻的人要交一部分钱才能部分解冻?明明知道你也是无辜的,但是却让你承担这个损失,没有公平可言,也不要试图讲道理。以前还可以心存侥幸,在自负盈亏的情况下,可以自由交易。眼下正是风口浪尖上,你要跟办案民警说,现在炒币合法的话,相信有些办案人员可能会跟你上一堂普法教育课。
4、如果是银行冻结的话,可能就比较简单了,只不过是因为你的流水在他们的大数据监控下,出现了异常情况。就是取消你的非柜业务,那么还是可以去柜台办理业务的,你的资产是不会受到影响的。
