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泰国银行开户条件
泰国纸币
允许比特币交易的国家
币圈全球十大交易所排名
江西15岁失踪最新消息
泰国银行开户条件
1、数字货币区块链在泰国2018年刚刚合法化,市场没有那么成熟,法律服务也在逐渐完善,目前交易牌照的申请流程比较复杂,我们一般会建议想申请的朋友找注册机构帮申请,目前来说申请注册费用不低,后期维护费用也相对较高,但泰政府也出台扶持政策对数字货币交易所部分免税减税,后续会更完善,这是一个商机,前期打入泰国区块链市场更能从中获得不错的投资收益。
2、很多来问过我们的金融客户朋友说申请泰国数字货币交易牌照的费用很贵,因为申请泰国数字货币交易牌照是很复杂的,并且泰政府的审批很严格,并不是能百分百成功办下来,有比较有经验的人协助可提升3成的成功率。
泰国纸币
1、泰国政府最开始对批准STO在当地市场的态度与泰国证券交易协会对ICO合法化的态度截然不同。泰国证券交易协会计划对ICO合法化,并且同意公司从大众市场上的投资人手里募集资金。
2、Andreessen Horowitz, 千万富翁投资者,Peter Thiel的发现者基金(Founders Fund)和一些主要的风险投资公司在去年就已经发现了STO项目,打赌式的大量投入了Security Tokens,希望高流动性和可替代性的Security Tokens能带来高回报。
3、被STO代表的资产是真实世界里那些真实可见的,并且能被权威证实的资产。加密token将会提供一个密码式的呈现方式和证明他们的归属权,将会增加实体资产的流通性和变通性。
4、加密token让投资者可以购买一定比例的资产,而不是一次性拥有全部份额,这样比较会有压力。从2017年初期开始,数字货币吸引亿万人群的一个重要原因就是,它让年轻的投资者能够以较少的份额去投资数字资产。这对房地产和其他实体资产类的投资是不可能的。
允许比特币交易的国家
1、近日,泰国证券交易所公布了四种已经获得批准的加密货币。据报道,这些加密货币将被用做本国的基础交易对。而监管机构在批准这些加密货币的时候,考虑了很多因素,包括市场流动性和精心设计的去中心化系统等。
2、《曼谷邮报》解释道:证交会在批准这些加密货币的时候主要考虑了它们的市场流动性,是否有设计良好的去中心化系统以及是否能够与其他加密货币记性配对等。不过,SEC还表示,他们也会考虑到有关这些加密货币的新闻,而批准的币种名单也会有所变化。
3、该名单是去年6月公布的名单的更新。变化就是删除了一些加密货币。不过,该监管机构强调,这一变化不会以任何方式影响该国的加密投资者或企业,因为目前泰国已经获得许可的交易所并未将这些移除的加密货币用作基本交易对,ICO也未获准进行投资。
4、这三家获批的交易所是Bitcoin Exchange Co. Ltd. (Bx)、Bitkub Online Co. Ltd. (Bitkub)和 Satang Corporation (Satang Pro)。唯一的这家经纪自营商是Coins Th Co. Ltd.
币圈全球十大交易所排名
1、数字货币发展到今天,在各个币种之间早已形成币圈:比特币币圈、以太坊币圈、火币圈……各个币圈之间都可以存在使用不同的交易所平台,那么,2022全球币圈十大交易所排行汇总有哪些呢?本文就为各位数字货币爱好者们整理出了币圈数字货币全球领先十大交易所!
2、mexc作为币圈大户最多的交易所,也是三大所中最早开通合约交易的,而且在发展过程中也在逐步向合约方向靠拢。过去的2020年被称为合约元年,而mexc交易所也趁势推出了诸多合约玩法,mexc的合约以倍数高,分摊小出名,吸引了无数合约玩家大批涌入吗,市场黏度极高。久而久之,mexc也就成为了币圈合约的风向标。
3、mexc创立时,获得了世界顶级投资人TimDraper参与设立的创业工场百万美金的天使投资,TimDraper先生同时也是Hotmail、百度、特斯拉等世界顶级企业的投资人,采用GSLB、分布式服务器集群、分布式存储、多机互备的高速内存交易引擎、冷钱包、私钥离线化的热钱包等先进的技术,以Web端、手机端、PC端等多终端为客户提供安全、稳定、可信的数字资交易服务。
4、据相关数据统计,火币交易所目前基本可以说是币圈数字货币散户最多的交易所。作为13年成立的老牌交易所,火币的忠实粉丝还是不少的。而且,平心而论,火币成功的抓住了大多数散户的需求,在“现货买币”、“现货交易”等方面基本上做到了深度最佳。
江西15岁失踪最新消息
1、“上帝要让一个人灭亡,就会先让他疯狂!”张誉发完美验证了这句话的正确性。
张誉发,被称为大马第一巨骗,号称华人传销教父。
他几十年来,三番五次地用骗人的手段揽财,一次又一次地玩金蝉脱壳的把戏,逃离法律的制裁。
仅2012-2019年七年多时间,就利用传销组织在中国骗取200多万人的信任,骗取金额高达5000亿。
即使在马来西亚东窗事发后,毫无收手之意,2019年逃离泰国后,继续用欺骗的手段揽财。
2022年7月25日,泰国警方发布消息称抓获了马来西亚人张誉发。
国人为之欢呼。
(张誉发)
一个外国人,他是用什么手段骗取中国人信任,并骗走如此高额的钱财呢?
带你走进张誉发,看看骗子用了什么高明的手段。
咖啡馆行骗起家
现年56岁的张誉发,1966年出生在马来西亚,一个普通的家庭,是马来西亚第三代华人,祖籍广东。
因为家庭条件不是很好,自小就有生意头脑的他,上小学时,就知道怎么赚同学的钱。
他到批发市场批来铅笔、练习本小玩具等,拿到学校里去卖,赚个差价。
长大成人后,他一直摸索着做各种各样的小生意,但是,没做出什么成绩。
90年代时,手机作为新鲜事物迅速发展,张誉发认为机会来了,做起了手机生意 。
虽然手机生意赚了点钱,2008年,金融危机又都折进去了。
这场危机席卷全球,各行各业受到影响都很难,很多企业倒闭,店铺关闭。
但在这时,张益发却选择逆风暴而上,在马来西亚开了一家红岛咖啡馆。
(红岛咖啡连锁店)
和别的咖啡馆经营模式不同,他不重视咖啡馆的环境,不做精品咖啡,不要求服务员的服务质量。
他另辟蹊径,开发了一种新鲜的消费机制——股份制,就是每个人只要花6000令吉(约10000元人民币),就能拿到红岛咖啡馆的所谓的原始“股份”,变身股东。
股东享有公司每个月给100令吉(相当于人民币150元)的咖啡消费券和5%的返利。
投资5年后,你能拿到比你投入的原始股高3倍的钱。
也就是说,你白喝了几年咖啡,还能赚到一大笔钱。
世上竟然有这样的好事?最初是有很多人不相信。
如果想上鱼上钩,总是会有鱼饵的。想让人上套,当然也得拿出足够吸引人的利益来。
不久,一家又一家的“红岛咖啡馆”在马来西亚街头出现,红岛咖啡馆成了一个大型的连锁企业。
这下,怀疑的、观望的人都信了。
这么大企业怎么可能骗人?不赚钱怎么可能开这么多家呢?
于是,来红岛咖啡馆投资的人越来越多。
朋友拉朋友,亲戚传亲戚,不到一年时间,张誉发竟吸引来了3000多名“股东”,获利3000余万令吉,将近5000万人民币。
然而,欺骗就是欺骗,就好像你撒了一个慌,就需要无数个谎言来原,总有原不上的时候。
当买完“股票”的人拿着咖啡券来店里消费时,发现咖啡馆环境不好,服务员散漫。
最重要的是你想点的东西全部没有,店里只有少量的可以点的。
去过咖啡店的人说:“服务员把一张餐牌放在我们面前时,简直不敢相信,一张餐牌上17种食物,竟有10种食物打叉,不提供。”
一看就是经营不下去那种。
而这时,媒体上开始有揭露这是骗局的消息,张誉发将前面投资者的钱拿去开设了很多红岛咖啡连锁店,而开设这么多咖啡店目的是吸引后面更多的人来投资成为“股东”。
顺带着前面给一些人返利,就这样一波又一波地吸引人投资。
张誉发聪明,他知道早晚会被发现,所以他给自己找了一个天衣无缝的金蝉脱壳的办法,利用金融危机,宣布公司破产。
投资者这才惊觉被骗,赶紧报警。
张誉发和儿子还有一名合伙人,被马来西亚当地警方抓捕入狱。
令人意想不到的是,法院的判决匪夷所思:
张誉发把主要责任甩锅给了合伙人,承认自己和儿子骗取100万令吉,最终判处罚款16万令吉和1天监禁,他诈骗的事完结了。
这一次,很赚了一笔,而投资者却血本无归。
完美脱身的结果 ,犯错成本太低,导致他越来越无法无天,向更深的罪恶滑去。
包装后的MBI集团
张誉发对于自己被抓这事,一直有个心结,他觉得是自己倒霉,“失去了钱和信誉”。
2009年,红岛咖啡馆出事的第二年,张誉发又找到一个合伙人成立了圆梦集团企业,开始弄所谓的“轻资产”。
经营模式是让投资人花钱买虚拟货币,号称回报率高达70%~90%,靠吃虚拟利息赚钱。
投资者在购买圆梦集团旗下项目后,会按投资的多少分为金级、白银、银级等5个不同层级,每月能获得对应比例的返利,以虚拟货币形式支付。
你投入的是钱,你赚的是虚拟货币,实际就是一推代码,一串数字。
投资人要想提高等级需要发展下线,想要赚回本金也要发展下线,发展下线会获得公司赠送的丰厚奖励。
其实,这种方式一看就是传销的营销套路,只不过,买的是虚拟商品而已。
但是,经过张誉发的精心包装后,却得到很多人的信任。
(张誉发和友人)
2012年,他继续扩大业务,设立了MFC游戏理财创富平台和MTI网络传销平台,在马来西亚和台湾以及中国都有很多人投资。
也正是这两个平台坑了数万中国人的血汗钱。
2013年,东窗事发,张誉发的合伙人被警方逮捕。
而巧合的是,张誉发刚好与合伙人分开单干,在香港学习,再次幸运地躲过去。
而在香港学习的张誉发,学到了更高级更科学的骗人手段。
那是他偶然机会接触到的主推游戏的“科技公司”SMI。
SMI公司是新加坡华人黄彦清在2007年5月,在香港尖沙咀成立投资理财科技网络公司 。
黄彦清,“Finnciti”的创始人,新加坡籍华人,现年70岁,祖籍福建。
他是金融方面的专家,成功学大师,在传销界号称是拆分盘的鼻祖。
因为金融知识丰富,是理财高手,他27岁时就已经成为百万富翁,31岁时更是成为千万富翁。
所以,金融这块怎么玩都在他了如指掌。
SMI表面做的是游戏理财,实际上却是在做代币市场投资。
线上有虚拟货币,线下实体店,表面看着就是一家普通的公司,其实也是一种变相的传销,只不过是骗人方式更高级更隐性。
张誉发多机灵的人,一下从中看到了商机,进入该公司开始跟随黄彦清学习,成为他的徒弟。
(黄彦清)
2012年,何振球、古希萍等人认识张誉发后,将该传销引入我国境内。
然而,中国警方可不是吃素的。
发现SMI经营有问题,经过走访调查,确任其为传销组织。
那时,何振球等人在我国境内发展人员已经20多万人,涉案金额高达2953万余元。
2015年5月26日,黄彦清也因涉嫌非法经营一案,被我国列为在逃人员。
假如不是发现得早,不知还有多少人被骗去投资。
季羡林曾经说过一段话:
“根据我的观察,坏人,同一切有毒的动植物一样,是并不知道自己是坏人的,是毒物的。
我还发现,坏人是不会改好的。”
因为坏人不认为自己坏,所以他做的事,他还会接着再做。
张誉发在SMI出事后,丝毫没有收敛,从香港回到马来西亚后,他综合把公司进行了包装。
2015年,他创建了MBI集团,经营涉及影视、房产、超市、酒店等上百个项目,业务范围遍及亚洲20多个国家和地区。
张誉发俨然是一个商界大鳄,他的企业已经达到百亿规模,成为马来西亚首屈一指的大型企业。
马来西亚街头铺天盖地都是MBI公司的广告,声势浩大,马来西亚人对他的企业都信以为真,外国人更是雾里看花,分不清真假。
他这样大张旗鼓地卷土重来,据说,他背后有靠山。
传言他是马来西亚国父东姑阿都拉曼的堂弟,并且拉来马来西亚总署的署长做公司的顾问。
这些人的背书,更是让张誉发和他的MBI集团拉高了民众对他的信任度。
(何振球)
2015年的时候,比特币风靡全球,趁着这个东风,MBI主推一种“只涨不跌”的虚拟货币——易物币,通称M币,这种货币能在张誉发设立的“游戏管理平台”上发行、流通。
宣称M币全球限量发行,全球一只股,资金集中,代币买卖能形成内部良性循环,所以只会涨不会跌。
以发展会员的形式吸引用户,会员实行等级制。
想要成为会员,需要交纳700元到35000元不等的入会费,购买等价值的虚拟货币,会员实行等级制,获取从一星到六星的会员级别。
成为会员的好处是能得到你投资的10%~200%不等的年收益。而且你投入的钱越多,赚得收益越高。
当然如果发展下线,还会额外获得奖励。
为了吸引更多的人入会,张誉发想出来一个滴水不漏的方法,在MBI旗下开设了各类实体店,用户可以将M币用于购物、住宿、美容等实体消费。
张誉发还用MBI公司名义做慈善营销自己“慈善家”的人设,声称“每年都要举办千场慈善活动。”
他还利用赞助明星演唱会来扩大影响力和知名度。
那时,谁也不知道,风光的张誉发披着慈善的外衣,却做着“喝人血”的恶事。
骗走中国人数千亿
老话说:百密必有一疏,千虑必有一失。
世界上的事,你计划的再缜密,再完美,也会有破绽的什么地方。
要想人不知,除非己莫为。
时间长了,用户发现问题了。表面看自己账户里的资金在上涨,但是想提现却受到诸多限制。
有被骗上的用户说,假如你投100万进去,系统秒过;但你想要提现100万,操作系统总是忙碌还慢,而且一天最多只能提一万。
有人就质疑,这只进不出,是不是骗人的?
每当有这样的声音出来,就会有人反对且否认,这可是国际大公司,世界各地都有业务,教人如何投资赚钱的,世界有名,怎么可能是骗人的呢?
不过,大量的金钱流入,加上虚拟货币扰乱金融市场,引起马来西亚国家银行的警惕,将MBI列入金融警示名单。
但张誉发却找借口说,这是因为自己企业影响力大 ,一有点风吹草动就会被人盯上。
他这么一说,投资者还真就信他说的。
(张誉发)
这其实给张誉发提了个醒,可以借此收手了。
但贪婪成性的张誉发丝毫没有收手的想法,MBI披着区块链的外衣继续发放虚拟货币WCG(华克金),继续疯狂圈钱。
早被盯上的张誉发在2017年6月底,被马来西亚警方逮捕,逮捕理由是要调查其所涉及的庞大流动资金。
同时,其名下98个银行账户,高达09亿元的钱款被冻结。
本以为,这次他这次终于栽了,谁知,神通广大的他,没过多久又恢复了自由,像什么事没发生一样。
这下,一些投资者更相信他的MBI公司没有问题了。
尽管不断有新闻报道说MBI是传销组织,依然继续投钱。
早在2015年8月,江苏警方将41岁的何振球在印尼巴厘岛被抓获,随后被押解回国。
他是MBI在中国的领导、组织者。何振球此前长期在资本市场做股票,且收益丰厚,有“股神”之称。
也正因为他,国人对他的信任,才使得更多的人被骗。
最后何振球被判八年。
(何振球)
但是,即使这么多信息反馈出来,国内还有很多人不相信,仍然对张誉发深信不疑,相信他是带领他们发财的人。
2018年,马来西亚国家银行以不承认电子支付货币为名,他被罚款300万令吉,名下两家公司分别被罚250万令吉和700万令吉。
这时,MBI离崩盘不远了。
2019年10月17日,100多名中国公民来到中国驻马来西亚使馆领事部报案,他们哭诉自己被马来西亚的“MBI”集团,骗走了他们的巨额钱款,请求大使馆介入。
这些人还在马来西亚吉隆坡街头集体跪着哭诉请愿,请求马来西亚政府给做主 。
原来他们从中国来到马来西亚的MBI集团总部要钱,发现那里已经是人去楼空。
据报道,中国境内参与MBI投资的受骗人数已高达200多万人,被骗资金高达5000亿元。
但是,MBI作为别国企业,中国警察鞭长莫及,无法替受害者追回损失。
逼急的中国人,甚至偷着带着刀枪炸药去找张誉发家,企图要挟他儿子来逼他把钱吐出来。
2019年10月至11月,中国驻马来西亚大使馆连发五条声明,敦请马警方重视此案,帮助涉案人合法理性维权。
这些消息占据了马来西亚头条新闻,在整个亚洲地区影响非常大。
马来西亚政府面临着巨大的压力,冻结了与“MBI”集团有关的77亿令吉(655亿元人民币)财产,并对其发布通缉。
就在人们等着看他被抓的消息时,却从泰国传来消息:
他跑到泰国出家了!
偷逃到泰国企图翻身 终被抓
张誉发是怎么逃到泰国的,不得而知。
他人脉广,手段高明,逃出去倒也不是难事。
何况,他在泰国有生意。
泰国政府将泰南的丹诺划为自由贸易区后,他在这里投资开发一个亚洲文化村项目,扬言要在这里建一个“东方版的拉斯维加斯”。
2014年底的时候,他投资的亚洲文化村第二期工程已经开工建设的包括与猪同眠、武侠世界、百兔花园等主题乐园。
所以,他在泰国出家是假的,他只当了7天和尚,就又开始逍遥自在了。
(张誉发)
他在马来西亚事业折了,但他的“雄心壮志”依然没有磨灭,他还想着要在泰国东山再起。
拿着被骗人的血汗钱,他在泰南边境宋卡府买下了一整条街,总面积约240亩,价值高达上百亿泰铢,相当于人民币18亿之多,进军房地产和娱乐行业。
他开了酒店、娱乐场所、游乐园、商场等。
他的生活依旧是享受,奢侈。
后来,他又故技重施,收买和贿赂泰方政要以及地方政府官员,利用他们为自己的企业站台。
2020年,泰国警方发现张誉发和他儿子涉嫌洗钱,他们进入了警方的视线。
年底马来西亚警方也发现他,和儿子利用非法集资买了100间豪华公寓,价值36亿令吉。
除了之外,他们还用这些钱继续投资比特币。
中、马、泰国警方的网开始收紧。
闻风而动的张誉发又想和马来西亚那次一样, 在收网时逃离。
然而,一次侥幸,不可能次次侥幸,害了那么多人,他的好运已经被老天收回去了。
2022年7月22日,在张誉发试图坐船逃离泰国时,被泰国警方成功抓获。
如今,张誉发是交给中国还是被引渡回国,还没有确切消息。
不过,他被抓的消息对于被骗的人都是个大好消息,相信不管在哪个国家,他都会得到应有的惩罚的。
古人曾说:”子欲做事,先学做人”。
人品是一个人最大的底牌。你的才华决定你能站多高,人品决定你走的远不远。
一个人小胜可以靠智慧,想要大胜一定靠德行,人品不过关,就算能力再强,智商再高,未来的路也不会走远。
(张誉发被捕图片)
张誉发自己也认可这种说法,他曾在一次采访中就曾经说过:
“人格如金,纯度越高,品位越高。做人一辈子,人品做底子。道德可以弥补智慧上的缺陷,但智慧永远弥补不了道德上的缺陷。”
但是,他言心两走,言行不一。说一套,做一套。
他利用人性的弱点,想要发财的心,引人上钩,最后害苦了数万人,也害了自己。
虽然钱赚了,他却无福享受。
而那些上当受骗的人,之所以被骗除了轻信他人之外,其实最大的问题还是想走捷径。
李嘉诚曾说:“创业没有捷径可走,因为世上根本没有好赚的钱。”
金字塔是一块一块石头堆砌而成,路是一步步走出来的,钱也需要一点一点的赚。
必竟天下没有免费的午餐,总是需要有人付账的。
那么容易就让你赚的钱,是谁在为你买单呢?
当你明白这个道理,不管谁说什么能轻松赚钱的事,你不会轻易上当的。
作者:朱小鹿&三燕公子
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你好,我是朱小鹿博士,是90后,也是武汉大学博士,新加坡国立大学博士后。
主业一门心思搞科研,副业用零碎时间写稿。
用动人的笔触,写走心的真实故事。
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2、随后,出现了各种各样模仿比特币的区块链技术,发行了各种新型加密币,各路牛鬼蛇神纷纷跑步进场。一不小心就很容易踩坑暴雷,今天笔者就来说一下在币圈最容易碰到的几种骗局。
骗术之区块链幌子
在这个圈子里,不管是什么都能碰瓷区块链,只要一个想法,无论可行不可行,只要你发个白皮书出来,那就可以开始圈钱。
比如曾经的五行币,买币跳出三界五行,听着就非常牛X;还有很多号称积分、商城、医疗、农业甚至外太空重武器等等,总之就是传统cx的内核,披上区块链的外衣。
传销币及资金盘对于政策消息的嗅觉可能要比一些媒体还要敏感,他们听到某些消息,比如之前比特币上微博热搜等消息都会及时在社群中推送,让行业外的参与者一听就是:卧槽,区块链革命,真真假假之后,参与者觉得自己也是投身于区块链革命当中,殊不知确实迈入了资金盘的骗局。
骗术之免费空投
很多项目一开始就对外号称零投入,高回报,当你对此发生兴趣之后,那么套路就来了,想要解锁资金,你就要充值,钱充够了才能开始解锁,等到资金蓄水池越来越大之后,关网跑路一气呵成,可以去看看今年跑路的DOGX钱包之类的,少则圈几千万上亿,多的则超过十多亿。
而在受骗的人中,除了抱着侥幸心理的老韭菜之外,很多都是从圈外直接忽悠过来的,他们都对区块链及加密货币不太了解,被骗子骗得团团转。
骗术之高额奖励
有一个词语叫做“动态收益”,这个是很明显的层级分布,需要你邀请更多的人参与进来,邀请的下线越多,他们投入的资金越高,那么你的动态收益也就会越高。
既然有动态收益,那肯定就有静态收益,静态收益就是你投入得越多,那么奖励就会越多,换言之,就是要让你存入更多的资金,方便收割。当然你的投资利率会比银行或者支付宝上高出非常多,但是最后资金能否安全入袋就是一个问题了。
骗术之暴涨倍数
这种骗局会给你不断的洗脑,比如,我们的币就是下一个比特币,下一个以太坊等等,会让你认为手上持有的垃圾币都是价值币,特别是这种具有煽动性的话在传销过程中真是屡试不爽。
除此之外,还有就是价格的单边上涨,每天看着手上的垃圾币价格都在不断被抬高,让人非常的舒服,但是再美的泡沫都有破裂的一天,等到时机到了,那么早已准备好的镰刀就开始收割了。
骗术之挖矿
在币圈中,有各种各样的矿机,美其名曰挖矿,收益高,但是但是套路大多数都是一致的,你投入资金之后,会给你一个看得见却摸不着的挖矿收益,虽然大多数都是承诺多少天能够回本,但是事实上几乎到最后都是以跑路为结尾。
骗术之资金盘名称
近两年以来,我们听到过许多的资金盘,耳朵都起老茧了,比如Plustoken、Moretoken、Wotoken、Sumtoken、Imtokenplus,不时还要带上钱包等名称,是一个钱包,这样才能使你存更多资金进去,其次也会有自己的代币,把自己的ERC20代币卖给你,换取主流的比特币及以太坊等代币。
所以遇到这些名叫Token或者钱包的就需要提高警惕。
骗术之交易所
既然有了资金盘及传销币,那么自然也需要交易所承载,于是各种各样的交易所就出现了,这些交易所不但发币,也出售稳定币,满足你的一切要求,但是到最后发现买的东西全部都是垃圾,在其他交易所上根本就没有这些项目,想要撤资出来又几乎不可能。
慢慢的,在你放弃抵抗之后,继续行骗,比如之前的ZBTC交易所这样的
骗术之搬砖套利
“智能狗、智能兔、阿尔法狗钱包搬砖套利,存入资金之后就能稳定搬砖套利,钱包还能和Imtoken等主流钱包互导,用户自己控制私钥,绝对安全”,是不是听到这些话很熟悉?
可能能和ERC20钱包互导是真的,但是也能和项目方的钱包单边导,那你可能就要小心了,或许人家有着你的私钥,你放进自己的钱包里是没有收益的。
我们必须记住,搬砖套利对策略很讲究,资金到了操作起来也就更加不容易,高额收益虽然看起来非常诱人,但是跑起来的速度也是非常之快。
好了,大概就说这么多,当然币圈的坑远不止上面这些,只有你想不到,没有骗子做不到,所以在投资之前先想想,天上会掉馅饼吗?这样的好事为什么会落在你的头上?
人性终究还是舍弃不掉自己贪婪的一面!
今年10月份,在马来西亚吉隆坡的街头上演了一幕场面极度尴尬又悲惨的戏码。过百名受骗的中国人在中国驻马来西亚大使馆门前下跪痛哭,希望大使馆能协助他们讨回被骗走的超过数千亿的资产!
原来,这些中国人均是来自中国不同省份的普通百姓。但此时他们都拥有一个共同的身份,那就是虚拟货币资金盘MBI(恩必爱集团)骗局的受害者。
随后,中国驻马来西亚大使馆通过官方网站通报了此事件,并希望马方有关部门高度重视此案和中国公民的诉求,尽快展开相关调查,推动此案尽早得到妥善的处理。
据部分受害者透露,这个名叫“虚拟货币资金盘MBI”的骗局在中国拥有超过了数以万计的受害者,估计被骗走的资金超过了5000亿人民币。其中一些受害者,在听说了MBI崩盘后甚至一度无法接受选择了自杀!
那么这个所谓的“虚拟货币资金盘MBI”骗局究竟是怎么一回事呢?它有何通天的本事能够套走成千上万名中国人超过5000亿的人民币?
壹
根据资料显示,MBI集团的创始人是一位祖籍为广东潮汕的马来西亚第三代华人——张誉发。
张誉发拥有30年以上的行销经验,只要是国际上流行的所有“资金盘”、“集资盘”、“固定返利盘”,张誉发都有非常透彻的研究。
因此,称张誉发为“马来西亚第一大骗子”可谓毫不夸张。
早在2008年,张誉发就成立了一家名为lslandRed Café的咖啡馆,通过公开销售原始股、赠送消费券等方式进行诈骗活动。
按照规则,每位投资者只需投资6000RM就能成为股东,同时还能获赠每月100RM的消费券,连续获赠60个月。
但就在短短的几个月后,3000多个投资者才发现自己上当受骗了,张誉发携款逃跑了。而最终虽然受害者将张誉发告上了法庭,但张誉发却把所有的锅甩给了合伙人后,罚了点款,解决了所有的问题。
2009年张誉发又伙同王梓骅成立的梦园集团,以年息70%-90%不等的高额回报率作为诱饵,吸引投资人投资旗下的众多项目。
2013年,王梓骅被当地警方以传销罪逮捕,梦圆集团的传销骗局再一次土崩瓦解,但这一次张誉发又全身而退了!
贰
全身而退后,张誉发继而又建立了MBI集团,通过发行“易物币”等虚拟货币的方式,进行传销诈骗活动。
MBI集团要求,参与者必须投资700元到5万元不等的费用方能获取会员资格,并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后,不仅有静态收益外,如果发展下线,还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。
2012年左右,张誉发的MBI集团打着高回报、低风险、一本万利、买到就是赚到的口号打入了中国市场。
他们将目标定位为五六十岁的中老年人,打着区块链的旗号、披着科技的外衣继而从事“MBI”传销活动,牟取暴利,通过建立群组、工作室等方式,进行“MBI”传销的宣传和会员招募。使得辨别能力较弱的大爷大妈们争相购买。
而在中国,张誉发也迎来了自己的高光时刻,就连他自己也没有想到,中国有那么多钱多人傻的人会来帮自己接盘。
据报道,要成为MBI的会员,新人必须要申购700-35万元不等的虚拟货币。成为会员后,便可以参与MBI理财平台上的静态投资和动态投资,以此获取收益。
通过这种高收益、高回报的特点,MBI开始在全国各地蔓延,发展了大批量的下线,吸收了超过千亿的资金。
随着我国逐年加强的对传销组织的打击,16年左右,MBI集团众多的中国骨干得到了法律应有的制裁。
不仅如此,2017年开始,中国多地警方联合马来西亚警方相继对MBI展开了全面打击,网上关于MBI骗局的报道也多如牛毛。
但令人心寒的是,即便如此,在高收益的利益诱逼下MBI集团的传销并没有在我国销声匿迹,反而越发壮大了起来,无数被高收益冲昏头脑的受害者还是迎面的扑了上去!
2017年6月10日,MBI集团又通过发行9亿克的WCG(又称华克金)虚拟货币方式,继续圈钱。
MBI集团鼓吹,“华克金”是由世界区块链组织经过两年的研发才取得成功发行的,永不增发。有望成为继“比特币”以来,最有发展前景的区块链加密资产。并要求会员将账户内的“易物币”兑换成“华克金”,并承诺100克“华克金”,储存于帐户120天后,就能获3%的利益。
而实际上,此时的MBI集团资金链早已断裂,只不过想通过这种方式谋取最后一波利益。
2017年6月份,马来西亚多部门组成的联合执法队突击MBI集团,并逮捕了创办人张誉发,同时冻结涉案账户98个。
直至此时,无数被害者才真正从噩梦中醒来。一夜之间,无数受害者家庭,妻离子散,甚至阴阳两隔。
但遗憾的是,“神通广大”的张誉发不仅被取保出狱。为了逃脱法律的制裁,有消息称张誉发现如今已经逃往了泰国的寺院剃度出家了!
不仅如此,张誉发还对外释放消息称自己是虔诚的佛教信徒,长期致力于捐赠寺庙、佛像,这次出家也是为了修生养性,静观其变。
要知道,张誉发在法院判决前落发为僧将会为法院执法提供很大的困难,从引渡到定罪,又将耗费好几个月的时间。
而在这段时间内,张誉发又将生怎样的变数,谁也不敢打包票。
蒋东文点评:
为什么就在MBI被两国多部门都定性为传销后,还有无数投资者前赴后继的赶着去被割韭菜呢?难道他们真的不知道这是个骗局吗?
实际上,并不然。中国人常说,你永远叫不醒一个装睡的人。对于这些投资者来说,他们未必不知道这是个骗局,但在高收益的驱使下,足以让他们以身试险。因此,很多人都忍不住去“赌一把”,寻找替死鬼为自己接盘,从而牟利。然殊不知,自己早已成为了罪犯了帮凶。
泰戈尔说,鸟翼上系上了黄金,鸟就飞不起来了。
伊索说,贪婪是许多祸事的原因。
艾青说,自私与贪婪相结合,会孵出许多损害别人的毒蛇……
当人性一旦被贪婪占据,一切便不再单纯美好,终害人害己。
还是那句话,面对传销一次又一次血的教训我们永远要记住:
君子爱财取之有道,不要为蝇头小利就冲昏了脑袋!
你眼前看到的是高息,但最后你连成本都拿不回来,何来高息可言。
投机死于贪婪,高收益从来都是高风险。
天下没有免费的午餐,幸福是靠双手奋斗出来的!
马来西亚千亿传销骗局曝光:国内200万投资者被骗,有人家破人亡
现在,传销、网络赌博和电信诈骗都非常猖狂,到处都有受害者。很多人不解:这些东西一看就不靠谱,为什么还会有那么多的人上当?
其实这个问题相当复杂,一方面确实是有一部分受害者——特别是传销受害者,总是想着一夜暴富走捷径,不想脚踏实地老老实实付出,结果就被一些传销机构设套给坑了。而另一方面,一些传销组织也确实做得越来越高明,甚至披着合法的外衣,让不少人真假难辨。
而就在这两天,马来西亚爆出来一起特大传销案:马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金,中国多名投资者上当受骗,不少人开始跑到马来西亚进行维权。
MBI到底是一家什么样的公司,为什么会有那么多人上当受骗?
其全称为“马来西亚恩必爱集团”,该公司通过拉人头发展下线等方式进行集资,让投资者投钱购买其发行的虚拟游戏理财货币。
据了解,截至目前为止,中国已经有200多万人被骗。
这家公司按照传销的模式运作,而且宣传投资即有高额回报,而且他们的虚拟币只涨不跌。
其实这家公司早就进入了中国,被定性为传销受到打击,逮捕了多名传销分子,但是这个机构却一直在秘密运作,虽来其创办人也被捕,但是这家公司并没有关闭,还在继续运营。
现在的当家人是张誉发,他网罗了一大批传销分子,这些人为了获得高额奖励,到处拉人发展下线,这些人里面妇女居多。
这个组织让投资人投钱,称其只涨不跌,但是从2017年开始MBI的提现就出现了问题,到2018年完全无法提现,投资者投入的巨大资金全部被卷走,这个资金盘也彻底崩盘。
因为这个资金盘,导致中国不少投资者血本无归,甚至家破人亡。比如说,一位名为黄诗曼的广东女性被套牢24万,绝望中于2018年8月14日在广州白云山防空洞内自杀,并留下遗书控诉MBI骗局。
就在2019年11月4日,财经媒体报道了“马来西亚千亿传销骗局曝光:国内200万投资者被骗,有人家破人亡”的消息,引起了不少投资者的关注。
据了解,目前中国有超过200万投资者被骗,人均被骗金额75万元,这几天MBI投资骗局受骗者正在国内报案进行维权,不过说实话,现在想要收回投资基本上没戏,唯一能做的就是让骗子受到应有的惩罚。
本文来源: 省区块链
