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广州市地铁站封控
泰达币在中国合法吗
虚拟币投资骗局揭秘
常州日报是谁写的
广州市地铁站封控
1、监管的口子越扎越紧,币圈的“地动”也越来越剧烈。9月24日,整治虚拟货币“挖矿”活动的号角一经吹响,“撤退”便成了这个在法律边缘反复横跳的行业最真实的写照。9月26日下午,火币全球站发布公告称,为响应监管要求,已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。
2、这只是币圈大撤退的冰山一角。国内,虚拟币交易平台币安、BIONE、BHEX等先后宣布将逐步关闭服务;国外,韩国、美国等也重拳整顿加密货币市场。恐慌情绪蔓延,资金先后出逃,24小时内全网爆仓84亿美元,价值约19亿元人民币。
3、这场币圈大撤离的“震源”是日前监管部门出台的两则通知——《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,通知提出全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目,同时也明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
4、在国内的严监管之下,交易所“巨头”纷纷撤离。而在这场汹涌的清退大潮中,也不乏个别平台意图掀起一丝丝“逆流”的水花。《每日经济新闻》记者注意到,在部分网络空间,宣传可以在国内正常使用的虚拟货币交易平台正闻风而动,伺机引流揽客。一时间,行业乱象频发……
泰达币在中国合法吗
1、泰达币(英文名:USDT,又称U币)、比特币、FIL币等一系列虚拟货币,具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在及不具有法偿性等主要特点,通常是点对点匿名交易,隐蔽性好、缺乏监管,往往容易滋生违法犯罪活动,危害人民群众财产安全。
2、家住本市新吴区的张女士热衷于投资虚拟币,经常在火币交易所等平台买卖FIL币、泰达币,因此结识被告人王某某,且两人均在投资虚拟币同好微信群内。2021年6月的一天,张女士在微信群内发布了一条求购泰达币的信息,王某某在微信群内看到上述信息,生出诈骗张女士的想法。于是,王某某主动联系张女士,谎称自己认识朋友手上有U币可以交易,并谈定以35美元一个U币的价格交易,后让张女士转账人民币50000元至其指定银行卡账号内。
3、尔后,张女士迟迟没有等到泰达币入账,遂联狗狗币怎么买系王某某。王某某先是称资金被朋友用于赌博拖延时间,后又向张女士货币泰达币账户转账7000多泰达币(相当于5万元人民币)后立即撤销,最后彻底将张女士拉黑。意识到自己被骗,张女士在家人的陪同下向公安机关报案。公安机关侦查发现,被告人王某某虚构可以帮助购买泰达币的事实,骗取被害人张某某人民币50000元,后将钱款用于还贷等个人挥霍。2021年9月,公安机关在浙江省杭州市抓获王某某。
4、在这起虚拟币诈骗案件中,检察机关积极履职,针对虚拟币交易平台隐蔽性强、存在技术加密等特点,第一时间引导公安机关及时有效固定平台电子数据等证据,严厉打击新型犯罪。同时,依托《关于进一步加强涉众型经济犯罪案件追赃挽损工作的意见》的制度优势,在侦查期间及审查起诉期间,以案释法,通过认罪认罚促使被告人退赃退赔,有效追回涉案全部赃款,最大限度挽回被害人经济损失。
虚拟币投资骗局揭秘
1、小心!国家正在清理整顿金融机构虚拟货币的时候,骗子盯上了投资虚拟币的买家,冒充虚拟币平台客服向这些特定人群实施新型骗局。近日,厦门警方为此发布预警,并通过一起典型案例提醒市民群众提防此类骗术。下套????假客服来电称“火币交易涉嫌洗黑钱”????7月8日,市民刘先生在家中接到一个自称是“火币网安全部门客服”的来电。该“客服”称,相关部门清理整顿虚拟币投资市场的时候,在查一起洗黑钱的案件中,发现该案件里有涉及刘先生4月1日在火币网的一笔3100元的交易。对方要求刘先生配合调查,只有刘先生将自己火币网账户里的所有资产全部转移到一个叫做“火币钱包”的App,才可以避免因调查导致刘先生火币网的账户资产“被冻结”。????一开始,刘先生并不相信对方的身份,提出了质疑。随后,对方添加了刘先生的QQ号,并通过QQ发送了一些自己的工作证件照以及刘先生在火币网上的交易记录。于是,刘先生就相信了对方的身份并同意让对方指导自己如何操作。窃取诱骗注册“火币钱包”通过视频会议盗走密码????于是,对方就让刘先生打开钉钉,并在钉钉里面发起视频会议。刘先生深信不疑全部照做后,对方又让刘先生把房间号告诉他,接着有个叫“周杰”的人加入了视频会议。“周杰”引导刘先生去下载“火币钱包”。刘先生下载完“火币钱包”后,在软件上注册了个人账户,绑定的是自己的手机号。对方还指导刘先生把火币网里的全部资产转移到这个“火币钱包”的账户。????刘先生就将自己火币网里的FIL币和DAC币全部售卖后自动兑换成US-DT币,再进入到“火币钱包”里点击充币的按钮。点击确认之后,刘先生就看到自己火币网的全部资产都到了“火币钱包”里的账户,共计244134元。????然而,当晚,刘先生查看自己“火币钱包”里的账户资产时发现余额为零,同时也联系不上“火币网客服”。此时,刘先生才意识到自己被骗了,于是立即报警。揭秘冒充客服+冒充查案专门针对虚拟币玩家????厦门警方分析,刘先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局,骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险,进而实施诈骗。总结起来,骗子一开始行“冒充客服”的骗术,后续又搬出“冒充查案”中“涉案”“配合调查”的“说辞”。此类新骗局,算得上是“冒充客服+冒充查案”的叠加型骗术。而在近期接报的几起相关警情中,骗子均选择有虚拟币投资经历的受害者实施有针对性的诈骗。????具体诈骗步骤可分为三步:,骗子自称虚拟币平台客服,联系有虚拟币投资经历的受害者,向受害者发送事先制作好的“工作证”等信息,甚至会向受害者发送受害者准确的平台交易记录,以此博取受害者信任;????随后,骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件,并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能,以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息;????最后,在受害者将资金转移到指定软件之后,骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号,最终将资金转走。????此类骗术中,一方面,骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息,在获取受害者信任后,诱导受害者将自己虚拟币平台的资金转到指定账户;另一方面,借助“视频会议”“屏幕共享”等功能,获取受害者的登录信息,最终实施诈骗。提醒不要跟风炒作警惕投机风险????警方提醒,广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念,增强风险防范意识,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的,一定要向金融监管机关举报,对其中涉嫌违法犯罪的,要向公安机关报案。????而在接到此类“客服”的电话时,投资者切勿轻信陌生来电中的内容,更不要向陌生账号或平台转账汇款。导报记者?陈捷?曾艺轩?通讯员洪恒亮/文?陶小莫/漫画
常州日报是谁写的
1、新华社上海5月19日电(上海证券报记者 黄紫豪) 针对近期虚拟货币交易炒作活动抬头的情况,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会18日联合发布公告,要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。
2、三大协会要求,坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动,不为虚拟货币交易提供账户和支付结算、宣传展示等服务,同时提示社会公众加强风险防范意识,不要参与虚拟货币相关交易炒作活动,谨防个人资金受损。
3、三大协会公告称,应正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性。虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用。
4、此前,人民银行已先后关闭境内虚拟货币交易平台211家。在互联网金融风险专项整治框架下,2017年9月,人民银行等7部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和代币发行融资平台涉嫌非法发行证券、非法集资。
