南漳学习网目录：
币圈私募被骗了
传销币套路
虚拟币诈骗罪的立案
虚拟币投资诈骗
武汉核酸造假事件
币圈私募被骗了
1、币圈最常见的8种骗局如下所示:庞氏骗局:庞氏骗局的标志性特点是他们往往承诺低风险高回报。这与投资的6字金言“高风险、高回报”恰恰相反。也就是说,如果用户听到的项目很好但却不真实,那很可能就是遇到庞氏骗局了。ICO退出诈骗:Ico特点是有着难以理解的白皮书、实际上不存在的团队、以及浮夸的利润预测。网络钓鱼诈骗:大多数的网钓方法使用某种形式的技术欺骗,旨在使一个位于一封电子邮件中的链接(和其连到的欺骗性网站)似乎属于真正合法的组织。拼写错误的地址或使用子网域是网钓所使用的常见伎俩。代投跑路:有些很火的项目的额度十分难拿,但是一些机构是可以拿到的,所以其实代投就是机构额度的分销商。场外交易:场外交易是指投资人通过交易平台以外的方式进行的交易。专业割韭菜:简单来说就是操盘手操盘,在各大群宣传该币将会有利好,利用一些小白把币价拉起来。这些人又建持仓小群,规定只有持有这个币多少仓位才能进群,忽悠各种小白上车。资金盘推广:一般是有人发一些资金盘也就是传销盘的广告链接,这些链接常常带有病毒,等打开注册后,就会盗取用户的个人信息,将钱包私钥盗走。有的或者就是纯资金盘的玩法,用高额回报来吸引投资者,让用户投钱进去玩,之后铺天盖地的各种洗脑。炒币收费群:有一些社群,常常宣传自己预测准了多少币,这些社群的套路是广撒网,在不同群推荐不同的币种。等某个币突然拉升后,就会把之前的截图亮出来骗人。
传销币套路
1、全员警惕!!!国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光(附全部名单)!自从比特币9年暴涨2000万倍,区块链和数字货币开始走进大众视野,动辄数千倍数万倍的暴涨,一夜暴富的效应,成为投资市场的新贵。但鉴于新进入小白会员较多…
2、自从比特币9年暴涨2000万倍,区块链和数字货币开始走进大众视野,动辄数千倍数万倍的暴涨,一夜暴富的效应,成为投资市场的新贵。但鉴于新进入小白会员较多,容易上当受骗,整理推荐传销币骗子币大全,新人尤其是缺乏区块链基本素养的小白务必阅读!
3、市场上行就出现了各种区块链、数字货币、虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例。“传销币骗子币”之所以频频出现,还在于以比特币为代表的正规区块链数字货币近年来成百上千倍大涨,“传销币”诈骗犯们借机从中浑水摸鱼;
4、创新币山寨币,这个也是正规数字货币,创新币山寨币只是相对于主流币来讲的新出现的各种正规数字货币,因为技术模式有很多雷同因此被称为山寨币竞争币或者创新币,创新币和山寨币同样基于区块链技术,有真实的项目团队在基于区块链技术下按照项目产品规划进行产品开发和业务开展,有正规的团队,有活跃的社群组织
虚拟币诈骗罪的立案
1、[律师回复] 金融诈骗罪是一个大的犯罪类型,并非一个罪名,包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。对于金融诈骗罪要判多少年这样的问题,是没有答案的。因为对一个犯罪行为的量刑,是根据犯罪的情节、次数、主从地位、社会危险性等等综合考量的,要根据具体案情来判断量刑。以信用卡诈骗为例,《刑法》第一百九十六条规定:进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
国内数字货币平台虚拟币投资诈骗
1、萨巴德尔银行、桑坦德银行、Bankia银行、BBVA银行和Caixabank已经启动概念验证测试,以部署银行间智能支付平台,使区块链网络能够执行支付。该倡议由管理西班牙支付系统(SNCE)的Iberpay公司协调,旨在促进从区块链网络中部署的智能合约启动即时信贷转移。Iberpay表示,利用该技术开发的任何一种商业案例都可以执行和编程自动支付——从签订合同到交付货物。该测试包括一个基于部署在区块链网络中的虚拟业务案例的试点项目,该项目已经实施,每个参与者管理六个分布式节点。
2、指数北京时间12月20日8时报5227点,较昨日同期下跌28点,跌幅为19%。此外,在TokenInsight密切关注的10大行业中,24小时内涨幅最高的为锚定与储备行业,涨幅为83%;24小时内跌幅最高的为其它商务与租赁行业,跌幅为153%。
3、据监测显示,BTC 24h成交额为$250亿,活跃地址数较前日上升65%,转账数较前日上升09%。Coinwalle分析师Jeffrey认为,BTC多头人气连续两日上升,伴随大户持仓量同时回升,短期或将震荡上行。
4、中国社会科学院法学研究所研究员赵磊今日在光明日报发表评论文章,文中提到,习近平总书记强调,要加强对区块链技术的引导和规范,加强对区块链安全风险的研究和分析,密切跟踪发展动态,积极探索发展规律。为引导和规范区块链产业健康发展,把依法治网落实到区块链管理中,应从以下方面着手。鼓励发展多中心化的联盟链、一定程度上发展公有链。加快制定区块链国家标准。根据区块链应用的不同行业和场景,进行分类监管,实现他律和自律相结合。把监管前置,在设计阶段推动监管标准与技术融合。
武汉核酸造假事件
1、韩武斌律师,中南财经政法大学刑法学硕士,广强律师事务所制假售假、金融衍生品、数字经济、传销等经济犯罪辩护律师。专注于办理具体有一定理据的涉虚拟货币发行、虚拟矿机、OTC交易、合约交易等数字经济;大数字货币交易平台宗商品现货、期货、金融期货、外盘期货、买卖外汇、外汇对敲等金融衍生品;食品、药品、烟草制品等制假售假犯罪刑事案件。
2、随着三年(2022-2025年)洗钱专项行动的开展,最高检已经发布了两批惩治洗钱犯罪典型案例,结合典型案例以及我自己办理的案件,能够明显感受到打击洗钱犯罪力度的增强,而且通过典型案例,可以透视出司法机关今后打击洗钱罪的方向:
3、从洗钱罪与非法集资的结合来看,尤其值得重视的就是虚拟货币领域。大量发行虚拟货币的投资理财项目,频频涉及的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,其作为洗钱罪的上游犯罪,因虚拟货币的匿名性以及与人民币之间的双向可兑换性,又决定了虚拟货币具有天然的洗钱优势。
4、这一点,在我办理的发行虚拟货币案件中就已经体现出来,办案机关前期只将发行虚拟货币的案件以非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪处理,但后期就加大了洗钱的审查力度,我接触到的几个案件都是在批捕阶段或者审查起诉阶段,增加了洗钱罪,“自洗钱”入罪、数罪并罚的趋势非常明显。
