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数字货币诈骗报案
虚拟币诈骗罪的立案
虚拟平台被骗的钱怎么办
投资虚拟币被骗报警有用吗
数字货币诈骗报案
1、数字货币被骗之后,最直接有效的方法就是把被骗的证据收集好,找警察去报警。因为既然被骗了,数额超过五千块钱就属于刑案,对于普通刑事案件,除了警察之外其他单位和个人都没有侦查权,所以说最为行之有效的方法就是报警。数字货币被骗往往涉及的平台运作,有的时候主要行为人甚至远在境外,资金被追回的可能性并不是很大,所以现实中也追回的例子也不是很多,但是不管怎么样,选择报警几乎是唯一追回资金的途径。但是,在报警之前也要做一些准备工作,因为既然说别人骗了你的钱,那就必须得有证据。所以需要将参与平台的情况,以及自己在购买交易中的转账记录,对方平台的情况、联系人的社交账号等情况,全部整理出来收集好,再到警方去报警。这样一方面可以说明自己确实被骗,让警察立案的理由更为充分;另一方面,将骗子的信息全部交给警察,也有利于他们从中找到破案线索,增加追回资金的可能性。剩下的事情,就交给警察去做。虚拟币违法。2021年9月,中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。所以尽量不要参与其中,最好的防止被骗的方法就是不去参与。
虚拟币诈骗罪的立案
1、[律师回复] 金融诈骗罪是一个大的犯罪类型,并非一个罪名,包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。对于金融诈骗罪要判多少年这样的问题,是没有答案的。因为对一个犯罪行为的量刑,是根据犯罪的情节、次数、主从地位、社会危险性等等综合考量的,要根据具体案情来判断量刑。以信用卡诈骗为例,《刑法》第一百九十六条规定:进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
虚拟平台被骗的钱怎么办
1、最开始骗子给我一个二维码,说是支付宝扫,用花呗支付,输入完支付密码以后会出现企业代付(因为我们是qq联系的,他通过了腾讯企业的验证,我还挺相信的),但是等我输入完支付密码竟然直接支付成功了。随机骗子竟然说他们那边出错了,让我下载另一个软件,说是帮我退回来。但是随之而来的是另一个骗局,他们给我链接让我在那个软件里复制选择“代付”,显示的虽然是0元,我没输入支付密码,去支付宝账单里老了一眼,发现支付宝账单显示的是1000元。我就意识到被骗了。
2、我就不搭理骗子了,我发现收款方是中国电信,才意识到自己给别人充值了。当时后悔不已,觉得自己真是傻透了,心态崩了。立马冷静下来联系了支付宝客服,支付宝客服说让我联系中国电信。中国电信的客服说帮我查充值到哪里去了。第二天客服给我打电话告诉我充值到了四川,让我联系四川的电信客服。就在昨天晚上四川的客服告诉我,他们找到了充值的号码(座机)。我记下来了之后就立刻给对方打了个电话,第一次没人接,我又打了两次。我说了事情的经过,先是问能不能把钱退回来。接电话的人说他是员工,没有权力处理这件事,我就问了他们老板的号码,员工还是很好,把老板电话给我了。我随即又问了他们公司的名称(是个网吧,而且我还细致的问了名称的字)我给老板打电话了,一开始没接,第二遍的时候接了,我说了一半他就挂了,我又打了第三遍他就不接了。随即我给他发短信了,大致内容如下:我是一名大学生(此处省略经过……)经过电信客服查询,发现被诈骗448元都充到了您公司的座机里,一开始希望能和您好好谈一谈。但是您的态度,让我不得不给你发短信。我相信骗子也不会平白无故把钱充到您的公司里,而且现在我也知道您公司的名称、号码、包括您的号码,这些都是需要实名认证的,我相信找到您也不难。虽然我被诈骗的金额不足以立案,但是还好我家有亲戚是警察(没有),可以帮我调查您。他们也是都希望我和您好好谈一谈,手机号就是我的微信号,您随时可以加我。……(后面的话也没什么用,说了几句软话,当时发完信息都没报希望了)他也没有回复我信息。(我收到钱后那个信息就删了,不想让那种恶心的人停留在我信息列表里)
3、今天下午有一个人给我打电话,问我诈骗的事,他说他是电信的话务员,了解到这个事,说我是特殊情况决定把钱退给我(但是今天上午电信还说这件事只能让我报警处理),我当时还以为电信这么好呢,后来我就这个所谓的话务员说了几句话,他问我怎么找到骗子的充值号码的,我就产生怀疑了,明明就是电信帮我找到的,他怎么可能不知道?我就越来越感觉他是骗子了,他是害怕了。我说得亏我家里有亲戚是干警察的,虽然钱数不够立案,也说帮我通过电话号查这个人了。这个话务员还说和充值的电话号没有关系……我似乎明白了怎么回事。随即我就说了短信里面的内容,重点说我已经和“家里的亲戚警察说了,警察说会帮我查”
4、这个所谓的话务员说,给我打电话是了解我被骗的经过,确认一下。我问他什么时候退回来,他说挂电话就把钱还给我。寒暄了几句,挂电话后我就开始后怕,怕他就是来试探我。(他给我打电话的号码显示是河北邢台,挂完电话后没有立马到,我还给他发信息了,问钱没到,他说三点前到,当时他给我打电话的时候差不多两点半。当时我感觉他是骗子,我故意说方不方便加个微信,挺感谢您的,他没回复我)三点左右我支付宝有个人加的我,他说是他,另一个人转账给我的。他又给我打了一个回访电话,确认一下钱我收到没有(装的挺专业)回访电比特币期货交易话里我没拆穿他,继续和他寒暄,他还知道我是大学生(但是电话里我从来没透露过我是大学生,我就说我是学生。但是骗子骗我的时候我有说我是大学生)。收到钱之后我还有纠结他是骗子还是真的是电信的客服(给他发的信息我也删了所以下面就没有图片了)
投资虚拟币被骗报警有用吗
1、中新网绵阳1月3日电 记者3日从“向人民报告”绵阳市公安局经侦专场新闻通气会上获悉,2017年游仙分局成功破获一起特大网络传销案,打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名,参与人数达2000余人,涉案金额高达1亿余元的网络传销组织,移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。
2、据介绍,2016年5月,分局经侦大队陆续接到群众报案称:辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名,发展大量群众参与投资,后“利物币”网站关闭,游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。
3、接报后,分局立即成立专案组开展调比特币中国查取证。经精心部署、缜密侦查,及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后,专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查,杨某某在新疆昌吉市被抓获归案;赵某某迫于压力,主动到公安机关投案自首。经审讯,二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。
4、经查:2016年以来,该传销组织大肆对外宣传,“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币,具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”,即可激活网络矿机,矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益,动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据,静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”,投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式,该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。
